Мы переехали!
Ищите наши новые материалы на SvobodaNews.ru.
Здесь хранятся только наши архивы (материалы, опубликованные до 16 января 2006 года)

 

25.12.2024
Эфир Радио Свобода RealAudio | WinMedia   Темы дня   >     Наши гости   >     Права человека   >     Россия   >     Время и Мир   >     СМИ   >     История и   современность   >   >     Культура   >     Медицина   >     Образование   >     Религия   >     Спорт  >     Спецпрограммы  >     подробный запрос Поставьте ссылку на РС
				[01-11-00] Усиление мер по борьбе с отмыванием "грязных" денег в Германии Евгений Бовкун, Бонн: Крупные банки ФРГ уже давно договорились между собой информировать финансовое ведомство о денежных переводах, превышающих единовременно сумму в 5 тысяч марок в целях усиления контроля за отмыванием денег. Месяц назад финансовые власти ФРГ обязали банки докладывать о крупных валютных переводах, поступающих из-за границы. И вот директора "Дойче Банк" - Немецкого Банка, решили осуществить еще более решительные меры по борьбе с финансовой преступностью. Вместе с представителями 12 финансовых институтов Швейцарии они подписали беспрецедентное соглашение. Его участники обязуются образовать при своих учреждениях независимые инспекции, следящие за движением капиталов. Эти новые инстанции обязаны предотвращать отмывание денег, в случае необходимости вступая в контакт с властями и следственными органами. Соглашение предписывает банкирам при открытии новых счетов частных лиц обращать особое внимание на политиков, менеджеров и ответственных служащих государственных предприятий. Заподозрив какое-то лицо в совершении незаконных операций, банк обязан сообщить об этом в прокуратуру и хранить у себя соответствующую документацию не менее 5 лет. Инициатива Немецкого банка встретила положительные отклики в других финансовых институтах Германии, которые в последние годы все чаще сталкиваются с попытками преступных группировок и отдельных мафиози использовать в своих интересах престижные банки. Переводы пожертвований политических партией, так называемые "черные кассы" - лишь один из примеров злоупотреблений тайной банковского вклада. Потоки "грязных денег", проходящих через территорию ФРГ, становятся год от года все полноводнее. На днях прокуратура Саарбрюккена возбудило уголовное дело против менеджера Дитера Хольтера, который в начале 90-х годов "отмывал" во Франции деньги от приватизации восточногерманского нефтяного комбината "Лейна". Сумма нечестно заработанных им комиссионных превысила 90 миллионов марок. По мнению германских финансовых экспертов, назрела необходимость создавать межгосударственные органы контроля за отмыванием денег по примеру швейцарских банков и "Дойче Банка". Другие материалы за ближайшие дни: Азербайджан готовится к парламентским выборам [03-11-00] Побег в Великобританию бывшего подполковника ФСБ Александра Литвиненко [03-11-00] Сильное радиоактивное заражение сибирских рек в окрестностях "Томска-7" [03-11-00] Раскулачивание в Мордовии. Год 2000-й... [03-11-00] Результаты расследований об эффективности международной помощи России грозят новым крупным скандалом [03-11-00] Россия и Европейский Союз после визита Владимира Путина в Париж [02-11-00] В Башкирии закончился судебный процесс над лидером объединения "Яблоко" Григорием Явлинским [02-11-00] Реакция Украины на договор России и Франции газопровода в обход Украины [02-11-00] "Прокуратура передумала..." Развитие "дела Владимира Гусинского" [02-11-00] Самое знаменитое русское кладбище вне пределов России [02-11-00] Визит Секретаря Совета Безопасности России Сергея Иванова в Лондон [01-11-00] Последний аккорд визита Владимира Путина во Францию [01-11-00] О чем думают американские военные стратеги [01-11-00] Энергетика в обмен на Чечню? Итоги визита Владимира Путина во Францию [01-11-00] Что такое шпионаж - по официальным российским понятиям...и в современном мире? [31-10-00] Второй фестиваль российских фильмов в Нью-Йорке [31-10-00] День памяти жертв политических репрессий и предложения "Яблока" по военной реформе. Беседа с Сергеем Иваненко [31-10-00] "Он, видимо, не очень хотел стать режиссером XXI века..." Памяти Петра Луцика [31-10-00] Отношение к Владимиру Путину во Франции [31-10-00] Отправить по почте

Новости  |  Темы дня  |  Программы  |  Эфир  |  Архив  |  Расписание  |  Частоты  |  Сотрудники  |  Поиск

c 2004 Радио Свобода / Радио Свободная Европа, Инк. Все права защищены